Notícias sobre lavagem de dinheiro no mercado de iGaming e apostas no Brasil — BetNotícias.
A arquitetura de identificação e rastreabilidade construída pela Lei nº 14.790/2023 e pelas normas da SPA transforma o mercado regulado de apostas em um ponto de observação financeira — e não apenas em ponto de vulnerabilidade.
PCC e Comando Vermelho teriam usado plataformas clandestinas de apostas para lavar dinheiro desde 2021, recrutando 31 influenciadores digitais como "rostos" das operações.
Cícero Fabiano Melo Silva foi detido em João Pessoa pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul; ação também prendeu dois irmãos em Campo Grande e apreendeu mais de 20 veículos de luxo avaliados em R$ 20 milhões.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a liberação de Bruno Alexssander Souza Silva, o "Buzeira", investigado na Operação Narco Bet por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada a plataformas de apostas.
Ação conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba e Receita Federal cumpriu 19 mandados de busca em cinco estados e mira bloqueio de até R$ 1,1 bilhão.
Ação investiga grupo empresarial do Nordeste suspeito de ocultar recursos de jogos ilegais; sequestro de bens pode chegar a R$ 1,1 bilhão.
A regulamentação das apostas de quota fixa elevou drasticamente o volume de alertas ao órgão de inteligência financeira e coloca a verificação de identidade como peça central do combate à lavagem de dinheiro.
Operação First Light 2026 desmantelou esquema em Essuatíni que simulava repartição policial brasileira para aplicar fraudes com jogos de azar online e lavagem de dinheiro.
O ministro da Fazenda cobrou publicamente do Banco Central um "esforço de supervisão" sobre fintechs suspeitas de envolvimento com apostas ilegais — embora a fiscalização do setor seja atribuição da própria pasta.
A Polícia Federal deflagrou ação contra grupo suspeito de usar plataformas não autorizadas de apostas para lavar dinheiro do tráfico. Bloqueio de bens pode chegar a R$ 951,1 milhões.
A verificação de identidade tornou-se uma das principais ferramentas exigidas pela regulação brasileira para barrar o uso de plataformas de iGaming em esquemas de lavagem de dinheiro.
Enquanto a Polícia Federal deflagra operação contra plataformas ilegais e o TCU aponta falhas estruturais na regulação, políticos de todos os lados usam o tema como palanque às vésperas das eleições.
Ação investiga esquema com 87 empresas suspeitas ligadas a operadores de apostas não autorizados; mandados são cumpridos em seis cidades de três estados.
Ação simultânea em Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul mira organização suspeita de usar empresas de fachada e criptoativos para ocultar recursos de apostas clandestinas.
Ministro da Fazenda exigiu resposta mais ágil do Banco Central após investigações identificarem fintechs operadas por facções criminosas para lavar dinheiro e processar apostas clandestinas.
O presidente do STF, Edson Fachin, participou do lançamento de varas especializadas em São Paulo e revelou articulação com o Banco Central para combater o uso de apostas clandestinas e criptomoedas na lavagem de dinheiro.
Especialistas, autoridades e representantes do setor debatem no BiS Brasília como o ambiente regulado fortalece a fiscalização financeira e dificulta a atuação de operadores ilegais.