Regulação
Polícia Civil de SP prende três por fraude e lavagem com apostas ilegais on-line
Operação Disque 151 cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão; Justiça autorizou bloqueio patrimonial de até R$ 154 milhões.
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lavagem de dinheiro
Notícias sobre lavagem de dinheiro no mercado de iGaming e apostas no Brasil — BetNotícias.
Regulação
Fazenda investiga 40 contas de bets com saldos acima de R$ 500 mil por lavagem de dinheiro
Governo identificou perfil financeiro incompatível com apostadores comuns e retirou as contas do fluxo automático de devolução para apuração. Ao todo, R$ 1,325 bilhão ainda aguarda ressarcimento a 26,5 milhões de clientes.
Regulação
PF vai investigar 48 contas de apostas com saldo acima de R$ 500 mil por suspeita de lavagem
Ministro Dario Durigan revelou o achado nesta sexta-feira (2/10); movimentações atípicas serão apuradas pela Polícia Federal em conjunto com o governo federal.
Loterias
Coaf aponta "movimentação atípica" em 920 prêmios de loteria de empresário ligado ao Banco Master
Antônio Carlos Freixo Júnior recebeu R$ 9,8 milhões em prêmios da Loterias Caixa em 2024; relatório do órgão antilavagem integra investigação federal sobre o Banco Master e o filme Dark Horse.
Operadores & Bets
MP de Roraima denuncia 10 influenciadores por apostas clandestinas e lavagem de dinheiro
Grupo teria movimentado R$ 67,5 milhões em dois anos promovendo plataformas ilegais de jogos de azar nas redes sociais. Crimes vão de exploração de jogos à associação criminosa.
Regulação
Como a regulação das bets dificulta a lavagem de dinheiro no Brasil
A arquitetura de identificação e rastreabilidade construída pela Lei nº 14.790/2023 e pelas normas da SPA transforma o mercado regulado de apostas em um ponto de observação financeira — e não apenas em ponto de vulnerabilidade.
Regulação
Facções criminosas movimentaram R$ 7 bi em bets ilegais em cinco estados, aponta levantamento
PCC e Comando Vermelho teriam usado plataformas clandestinas de apostas para lavar dinheiro desde 2021, recrutando 31 influenciadores digitais como "rostos" das operações.
Regulação
Empresário de loterias é preso na Paraíba em operação que investiga jogos ilegais e lavagem
Cícero Fabiano Melo Silva foi detido em João Pessoa pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul; ação também prendeu dois irmãos em Campo Grande e apreendeu mais de 20 veículos de luxo avaliados em R$ 20 milhões.
Regulação
STJ manda soltar influenciador Buzeira após 10 meses de prisão preventiva
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a liberação de Bruno Alexssander Souza Silva, o "Buzeira", investigado na Operação Narco Bet por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada a plataformas de apostas.
Regulação
Operação Arena: PF investiga Pixbet por suspeita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Ação conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba e Receita Federal cumpriu 19 mandados de busca em cinco estados e mira bloqueio de até R$ 1,1 bilhão.
Regulação
PF deflagra Operação Arena e mira advogado Nelson Willians em esquema de lavagem ligado a apostas
Ação investiga grupo empresarial do Nordeste suspeito de ocultar recursos de jogos ilegais; sequestro de bens pode chegar a R$ 1,1 bilhão.