Coaf aponta "movimentação atípica" em 920 prêmios de loteria de empresário ligado ao Banco Master

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, foi contemplado com 920 prêmios de loteria ao longo de 2024, totalizando R$ 9,8 milhões em recebimentos. A informação consta de um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que foi anexado à investigação federal sobre o Banco Master. Segundo o SBT News, o acordo de colaboração premiada de Freixo foi homologado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em 9 de setembro. O caso tramita sob segredo de Justiça, e a defesa do empresário não se manifestou até a publicação das reportagens sobre o assunto.

Volume de apostas chamou atenção do Coaf

O relatório detalha que, entre agosto e dezembro de 2024, Freixo realizou 920 apostas que somaram R$ 28,4 milhões em desembolso, com prêmios recebidos entre 5 de agosto e 5 de novembro do mesmo ano. As modalidades utilizadas foram Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena e +Milionária, todas da Loterias Caixa. O órgão também reuniu uma segunda comunicação que registra 3.143 apostas realizadas entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2024, com investimento de R$ 19,9 milhões e retorno de R$ 39 milhões em prêmios. O Coaf classificou como atípicos tanto o volume apostado em curto intervalo quanto a prática de apostas pelo valor máximo permitido em determinadas modalidades, e o documento afirma que "não se pode descartar a possibilidade de execução de apostas em favor de outros atores que não o próprio apostador". A renda mensal cadastrada de Freixo é de R$ 3,3 milhões, conforme o mesmo relatório.

Movimentação financeira sob suspeita

O padrão das transações também chamou atenção das autoridades. Os prêmios recebidos eram frequentemente seguidos de transferências para a Cactus Assessoria e Serviços, empresa ligada ao empresário. Em ao menos um caso registrado, um depósito de R$ 1,23 milhão foi transferido integralmente no mesmo dia para a Fincapital Participações; em outra ocorrência, R$ 1 milhão entrou e saiu no mesmo dia para um fundo de direitos creditórios. Apostas na faixa de R$ 180 mil a R$ 200 mil eram realizadas em uma lotérica de Pouso Alegre (MG), cidade natal de Freixo, mesmo que ele residisse em São Paulo. Desde março de 2017, o empresário acumulava cerca de 1.630 bilhetes premiados, dos quais aproximadamente 870 foram resgatados em uma agência da Caixa na Avenida Paulista. O volume era tão alto que Freixo chegou a confeccionar um carimbo com seus dados pessoais para agilizar o preenchimento do verso dos comprovantes. O Coaf ressalta que o uso de loterias é uma tipologia reconhecida de lavagem de dinheiro, embora os registros analisados não afirmem que os prêmios de Freixo tenham essa origem.

Contexto: investigação sobre o Banco Master e o filme Dark Horse

Apontado pela Polícia Federal como operador financeiro e "homem da mala" do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, Freixo é dono da empresa Entre Investimentos e Participações. Ele afirmou ter realizado remessas milionárias ao fundo americano Havengate, utilizado no financiamento de Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório do Coaf deixa claro que as movimentações com loterias ocorreram antes da investigação sobre o filme e que não há, nos registros analisados, indicação de relação entre as apostas e o financiamento da produção. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República buscam cooperação internacional com os Estados Unidos para rastrear a movimentação completa do fundo Havengate e apurar se os recursos foram integralmente aplicados no filme ou se parte foi desviada. Freixo e a Entre Investimentos já constavam ao lado de Vorcaro em processo administrativo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por suspeitas de operações fraudulentas no mercado de capitais, envolvendo também o então Banco Máxima, posteriormente rebatizado de Banco Master.