PF vai investigar 48 contas de apostas com saldo acima de R$ 500 mil por suspeita de lavagem

O governo federal detectou 48 contas em plataformas de apostas com saldo individual superior a R$ 500 mil, volume considerado incompatível com o padrão do setor e sugestivo de lavagem de dinheiro. O dado foi divulgado na sexta-feira (2/10) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que anunciou investigações conjuntas com a Polícia Federal para apurar possíveis crimes. "Não estou dizendo que todas são [lavagem de dinheiro], mas há uma movimentação que discrepa do grosso das contas que tinham recurso em apostas, e podem sim estar sujeitas a alguma investigação", declarou o ministro.

O achado emerge em meio aos primeiros efeitos concretos da Medida Provisória nº 1.394, que em 25 de setembro de 2026 proibiu as apostas de quota fixa no Brasil — modalidade que engloba apostas esportivas e cassinos online. Desde a entrada em vigor da MP, o saldo total nas operadoras autorizadas recuou de R$ 2,1 bilhões para R$ 1,4 bilhão. As movimentações diárias, que chegavam a R$ 600 milhões antes da proibição, zeraram. O Banco Central já rastreia sinais de que parte desse fluxo financeiro migrou para outros setores da economia via Pix, embora Durigan tenha ressaltado que o fenômeno ainda está sendo estudado: "Teve sim uma redução do Pix, e a gente segue estudando para entender qual é a movimentação, mas o indício que a gente tem hoje é que o dinheiro tá indo para outros setores da economia."

Paralelamente à investigação das contas suspeitas, o governo intensificou o combate a plataformas clandestinas. Segundo Durigan, cerca de 10 mil sites irregulares foram derrubados desde que a proibição entrou em vigor, com endereços retirados do ar em questão de horas. Uma força-tarefa integrada pelos ministérios da Fazenda, da Justiça e do Esporte, entre outros, também atua contra influenciadores digitais e grupos de mensagens que promovem apostas. O Ministério da Justiça estima que 3,5 milhões de pessoas deixaram de ser expostas a publicidade de bets em decorrência dessas ações.

Para os apostadores com saldo nas plataformas, o prazo para saque direto encerrou-se nesta segunda-feira (5/10). A partir daí, a devolução dos valores passa a ser realizada pelos bancos e, em última instância, pela Caixa Econômica Federal. No campo jurídico, empresas do setor ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da MP e o restabelecimento das autorizações concedidas sob o marco regulatório aprovado em 2024. O segmento também alerta para o risco de que consumidores migrem para plataformas ilegais diante da proibição — exatamente o tipo de ambiente que as investigações sobre lavagem de dinheiro buscam desmantelar.