Operação Jogo de Sombras mira grupo NSX, dono da Betnacional, por suspeita de sonegação e lavagem

A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras. O alvo é o grupo NSX, responsável pela operação da Betnacional, investigado por supostas irregularidades tributárias e financeiras ligadas à exploração de apostas de quota fixa. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP), todos com autorização judicial. As suspeitas envolvem sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

As diligências mobilizaram 28 servidores da Receita Federal — entre auditores-fiscais e analistas-tributários — e dez procuradores da República, além de policiais do MPF e peritos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise. Segundo os órgãos investigadores, a operação de apostas atribuída ao grupo NSX teria movimentado mais de R$ 5 bilhões só em 2025. Vale lembrar que a Betnacional é subsidiária da Flutter Entertainment, conglomerado global de apostas listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e presente em mais de 100 países, que adquiriu 56% da empresa brasileira por R$ 3,8 bilhões.

Empresa de fachada em Curaçao e uso de fintechs

As investigações apontam que os suspeitos teriam constituído uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a plataforma operava fora do Brasil antes da regulamentação do setor. Na prática, segundo os elementos reunidos, empresas nacionais vinculadas ao grupo é que conduziam as atividades no país. Os investigadores também identificaram indícios do uso de endereços IP e de operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior — com parte dos valores retornando ao país disfarçada de pagamentos por prestação de serviços. Outro mecanismo suspeito envolve contas bolsão mantidas em fintechs, que teriam dificultado o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.

Irregularidades antes e depois da regulamentação

A apuração abrange dois períodos distintos. Antes da regulamentação, o grupo teria explorado apostas no Brasil sem autorização e sem recolher os tributos devidos. Uma das questões centrais é a possível origem dos recursos usados no pagamento da outorga para operar legalmente a partir de 2025 — a Receita quer verificar se esse dinheiro teve relação com atividades pré-regulatórias. Já no período posterior à entrada em vigor das regras, os investigadores suspeitam que estruturas anteriores teriam sido adaptadas para manter mecanismos de sonegação, incluindo o registro de despesas fictícias junto ao Fisco para reduzir indevidamente a carga tributária. A Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais e estima um potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos. Não há, até o momento, mandados de prisão contra dirigentes da NSX.

NSX diz que vai cooperar; ação se soma à operação contra a Pixbet

Em nota divulgada após a operação, a NSX Brasil confirmou ter recebido a diligência da Receita Federal em seu escritório em Recife. A empresa informou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e que, por isso, não poderia se manifestar sobre o conteúdo naquele momento. Ainda assim, declarou intenção de colaborar integralmente com as autoridades e afirmou já ter entregado os documentos e informações solicitados. "Ao longo de sua atuação no País, a empresa conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance, alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment", diz trecho do comunicado. A Operação Jogo de Sombras integra uma série de ações conjuntas da Receita e do MPF sobre o setor: em 13 de agosto, a Operação Arena já havia cumprido 17 mandados em cinco estados, com determinação de apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão, tendo a Pixbet como foco. A intensificação da fiscalização ocorre no contexto da consolidação do marco regulatório das apostas de quota fixa no Brasil, vigente desde 2025 e supervisionado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.