PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro ligada a apostas ilegais em três estados

A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao mercado de apostas ilegais. As diligências foram realizadas de forma simultânea nos estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, com equipes cumprindo mandados judiciais autorizados pela Justiça para coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e demais evidências que possam avançar nas investigações.

Segundo as apurações, o grupo investigado teria se valido de empresas registradas em nome de terceiros — sem atividade econômica relevante — para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras oriundas de apostas clandestinas. O uso de criptoativos também figura entre as linhas de investigação, uma vez que esse tipo de ativo digital pode ser empregado para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos valores. Os investigadores buscam mapear toda a estrutura financeira do esquema e estimar o volume total movimentado pelo grupo ao longo de sua atuação.

As investigações prosseguem em andamento. À medida que o material apreendido for analisado, novas diligências poderão ser realizadas, com o objetivo de esclarecer a participação de cada investigado e identificar eventuais outros integrantes da organização. Até o encerramento do inquérito, as autoridades trabalham para reconstituir o caminho percorrido pelos recursos ilícitos.

A operação ocorre em um momento de intensificação do combate às plataformas clandestinas no Brasil. Com a regulamentação das apostas de quota fixa avançando sob coordenação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda — que passou a licenciar operadores e estabelecer regras para o setor a partir de 2025 —, as autoridades ampliaram também o foco sobre quem opera à margem da lei. Crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal são preocupações centrais nesse contexto, dada a possibilidade de que recursos ilícitos do setor financiem organizações criminosas.