COAF apresenta avanços no combate à lavagem de dinheiro no BiS Brasília

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) marcou presença no BiS Brasília, um dos principais eventos do setor de iGaming e apostas do Brasil, para apresentar os avanços conquistados pelo órgão no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no mercado de apostas nacional.

O COAF é a unidade de inteligência financeira do Brasil, vinculada ao Banco Central, e tem papel central na fiscalização de transações suspeitas em setores regulados, incluindo o de apostas esportivas e jogos online. Com a regulamentação do mercado de apostas em curso no país, o órgão passou a integrar de forma mais ativa o ecossistema de controle e supervisão das operadoras licenciadas.

A participação do COAF no BiS Brasília reforça a crescente convergência entre o setor de iGaming e as autoridades de controle financeiro. Desde que a Lei das Bets (Lei nº 14.790/2023) estabeleceu as bases legais para a exploração comercial das apostas de quota fixa no Brasil, a prevenção à lavagem de dinheiro tornou-se um dos pilares das exigências regulatórias impostas às operadoras que buscam licença junto à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

Entre os requisitos do processo de licenciamento conduzido pela SPA, as empresas precisam demonstrar conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e adotar mecanismos robustos de monitoramento de transações financeiras. A atuação do COAF nesse contexto é fundamental para garantir que o mercado regulado opere com integridade e transparência, afastando agentes mal-intencionados do setor.

O BiS Brasília funciona como um espaço de diálogo entre reguladores, operadoras, fornecedores de tecnologia e demais agentes do mercado, sendo considerado um termômetro do estado da regulação do iGaming no Brasil. A presença de órgãos como o COAF no evento sinaliza o amadurecimento institucional do setor e o comprometimento das autoridades com um ambiente de apostas seguro e controlado.